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「嘉麟杰股票」中国金融机构从业人员犯罪研究白皮书发布

白皮书,金融机构,中国,从业,犯罪,人员,研究时间:2021-04-18 00:22:59浏览:163
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经济日报-中国经济网北京2月2日电(记者马春阳)2月1日,由中国司法大数据研究所、21世纪经济报道和北京史静律师事务所金融犯罪研究中心联合编写的《白皮书(2018-2020)》(以下简称《白皮书》)在北京发布。

据了解,该白皮书以中国裁判文书网公布的裁判文书为基础,通过对法院2018年1月1日至2020年12月31日审结的金融机构从业人员刑事案件进行挖掘分析而形成。

刑事案件的结案呈阶段性上升趋势

白皮书显示,2018年至2020年,金融机构从业人员审结的刑事案件数量总体呈上升趋势。全国各级人民法院审结金融机构从业人员刑事案件1573件。从年度分布来看,2018年审结264例,2019年审结688例,同比增长160.61%;2020年审结案件621件,同比下降9.74%。

根据白皮书的分析,金融机构员工刑事案件的结案情况呈现阶段性上升趋势。在相关监管体系不断“扎牢”后,预计相关案件的结论情况将进入“峰回路转”的趋势。

欺诈和非法发放贷款的案件数量最高

2018年至2020年,全国各级人民法院审结金融机构从业人员刑事案件。从犯罪分布来看,诈骗罪所占比例最高,共428起,占27.21%;其他最高犯罪依次为:非法贷款(124例,7.88%)、职务侵占罪(106例,6.74%)、贿赂罪(101例,6.42%)、集资诈骗罪(84例,5.34%)、挪用公款罪(72例,4.58%)、其他罪(33.18%)。

金融机构员工中涉及欺诈、非法贷款和贿赂的案件数量居高不下。白皮书建议在贷款发放管理中不断完善监督机制,不断加强对员工的法制教育,不断完善监督机制,确保制度的“笼子”。

银行和保险从业者都是顶级案例

白皮书分析,在金融机构从业人员犯罪中,银行是金融机构涉及最多的类型,涉及的从业人员多为基层从业人员。

2018年至2020年,全国各级人民法院一审审结金融机构从业人员刑事案件。从被告为自然人的金融机构分布来看,银行占31.90%;保险公司占23.41%;金融资产管理公司占16.56%;小额贷款公司占5.48%;基金公司占3.58%;消费金融公司占比1.13%;证券公司占0.79%;信托公司占0.54%;汽车金融公司占0.52%;融资租赁公司占0.07%;其他占16.01%。

白皮书认为,中国保持经济社会稳定健康发展,促进金融业高质量发展非常重要。其中,以“金融机构从业人员”为主体做好犯罪预防和处置工作,不仅关系到金融反腐工作的成效,也关系到经营环境的不断优化。


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