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现代汽车因在一周内收到两张罚单而被罚款12次 基金申购赎回费率

罚单,现代,汽车,周内时间:2021-02-13 10:11:48浏览:214
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原标题:现代支付一周内收到2张票,被罚款12次

1月29日,中国人民银行成都分行发布新罚款。现代金融控股(成都)有限公司(以下简称“现代支付”)因违反商户管理和清算管理规定被警告并罚款18万元。

现代支付成立于2010年9月29日,注册资金1亿元。2011年12月22日,他获得了支付许可证,当时央行允许他在全国范围内拓展互联网支付和银行卡收单业务。但2016年12月22日,现代支付成功续签并终止了吉林、青岛的银行卡收单业务。为什么现代支付终止吉林、青岛的银行卡收单业务?

2015年12月至2016年1月,央行对全国57家银行和支付机构进行了专项抽查。其中,现代支付被央行列为“主要问题”。具体来说:

在未实行特约商户实名制方面,现代支付长春分行、青岛分行虚假商户比例高于65%,商户真实性审查存在严重问题;

在不符合资金结算方面,现代支付公司和青岛分行没有将结算资金直接划入商户的银行结算账户,存在资金二次清算;

青岛分行还有层层收单业务的分包,外包公司生成、填写、管理商户终端的主密钥;

此外,青岛分行还违规为其他机构开通交易接口。

因此,央行下令违规严重的现代支付全面整改违规行为,确保合规。并决定将其列为重点监控对象,对重大投资者和高级管理人员变动等变更申请进行严格审查,审慎考虑业务续展。同时,央行下令现代支付在一年内停止在吉林和青岛收银行卡。

值得注意的是,1月25日,中国人民银行太原市中心支行开具了现代缴纳的旧罚款单,罚款单的处罚决定日期为2016年11月11日。当时现代支付山西分公司因未按规定履行客户身份识别义务被罚款20万元。同时,时任现代支付山西分公司高级经理赵对上述违法行为负有直接责任,被处以1万元罚款。

据移动支付网统计,现代支付已被央行公开处罚12次。

2016年11月11日,现代支付山西分行因未按要求履行客户身份识别义务,被央行太原中心支行罚款20万元。同时,时任现代支付山西分公司高级经理赵对上述违法行为负有直接责任,被处以1万元罚款。

2017年5月12日,现代支付福建分行因违反支付结算管理规定被央行福州中心支行罚款7万元。

2018年5月9日,现代支付江西分行因违反《非金融机构支付服务管理办法》和《银行卡收单管理业务管理办法》被央行南昌分行罚款1万元,并限期改正。

2018年6月28日,现代支付河南分行因违反《银行卡收单管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定,被央行郑州中心支行罚款3万元。

2018年7月6日,现代支付安徽分行因违反银行卡收单业务相关法律法规,被央行合肥中心支行责令限期改正,给予警告,并处以9万元罚款。

2018年7月18日,现代支付甘肃分行因违反《银行卡收单管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定,被央行兰州中心支行责令限期整改,给予警告,并处以3万元罚款。

2018年8月8日,现代支付因违反银行卡收单业务相关规定被央行成都分行罚款9万元。

2018年12月19日,现代支付辽宁分行因未按规定保存客户身份信息和交易记录被央行沈阳分行罚款25万元,并对相关责任人罚款1万元。

2018年12月28日,现代支付北京分行因违反《非金融机构支付服务管理办法》相关规定,被央行管理部门罚款3万元。

2019年7月29日,现代支付内蒙古分行因违反《银行卡收购业务管理办法》(中国人民银行公告[2013]9号)被央行呼和浩特中心支行警告。

2019年10月30日,现代支付宁波分行因未按要求建立相关制度措施和风险管理措施,被央行宁波中心支行罚款3万元。回搜狐多看

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